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Scansione Liste PEP / CFT e Adverse Media
Il modulo AML fornisce strumenti per l'adeguata verifica della clientela e la conformità:
Tipi di atto specifici per AML (deleghe, autovalutazioni, monitoraggio)
Identificazione del titolare effettivo
Integrazione con database AML per la verifica
Strumenti di valutazione del rischio
Per accedere al controllo, è necessario inserire le informazioni identificative delle controparti. Il sistema verificherà automaticamente le informazioni rispetto ai database AML integrati e fornirà una valutazione del rischio basata sui risultati.
